Минюст США закроет отдел по борьбе с криптовалютными преступлениями

Автор: Новости

Министерство юстиции США упраздняет подразделение, занимавшееся криптовалютными расследованиями, пишет Fortune. По информации издания, ведомство уже уведомило сотрудников о расформировании Национальной группы по борьбе с криптовалютными преступлениями (National Cryptocurrency Enforcement Team, NCET).

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш, второй по значимости чиновник в Министерстве юстиции и адвокат президента США Дональда Трампа во время его уголовного процесса в 2024 году, сообщил, что NCET было расформировано «незамедлительно» в рамках усилий агентства по соблюдению январского указа Трампа о цифровых активах, целью которого было «обеспечить ясность регулирования» для отрасли.

NCET была создана в начале 2022 года и представляла собой целевую группу, в состав которой входили представители прокуратуры, ФБР и юристы из различных подразделений Минюста, включая отдел по борьбе с отмыванием денег и киберпреступностью. На сайте департамента говорится, что NCET работала над расследованиями, связанными с преступным использованием цифровых активов, с особым упором на обмен криптовалют, услуги микширования, манипулирование рынком и предоставление инфраструктуры и других действий, которые допускали неправомерное использование криптовалют, а также в отношении лиц, которые использовали криптотехнологии для обмана общественности.

За время работы подразделения в нем велось дело в отношении основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова, отдел вел расследование против основателя BTC-e Александра Винника. Также ведомство с подачи NCET предъявляло обвинения разработчикам миксера Tornado Cash и другим проектам, связанным с анонимностью транзакций. Расследование Минюста в отношении Binance, начатое еще в 2018 году, также перешло под контроль целевой группы после ее создания.

Одними из последних громких криптовалютных дел министерства также стали обвинения в адрес основателя криптовалютной маркетмейкерской компании Gotbit Алексея Андрюнина и блокировка $26 млн и сайтов российской криптобиржи Garantex.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

В рамках урегулирований обвинений Минюстабиржа OKX в феврале обязалась выплатить штрафы на $500 млн, месяцем ранее KuCoin согласилась на $300 млн. В конце 2023 года Binance сменила Чанпэна Чжао на посту руководителя и выплатила штраф$4,3 млрд. Позже самого Чжао приговорили к дополнительному штрафу на $50 млн и тюремному сроку на четыре месяца. Он вышел на свободу в конце сентября 2024 года.

«Министерство юстиции не является регулятором цифровых активов. Однако предыдущая администрация использовала Министерство юстиции для реализации безрассудной стратегии регулирования путем судебного преследования»,— цитируют журналисты Бланша.

Он поручил сотрудникам министерства сосредоточиться на «преследовании лиц, которые наносят ущерб инвесторам в цифровые активы», а не возбуждать дела против криптобирж, миксеров и «офлайн-кошельков». Официальных сообщений от министерства не было.

Ранее в этом году, следуя поручениям Трампа, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала сворачивать расследования и прекращать судебные иски к криптовалютнымкомпаниям. Регулятор уже приостановил разбирательства с криптобиржами Binance, Gemini, Coinbase, NFT-маркетплейсом OpenSea и брокером Robinhood, с децентрализованной платформой Uniswap, криптокошельком MetaMask и рядом других сервисов.

На юге Иркутской области запретили майнинг до весны 2031 года

Юрист в суде потребовал раскрыть создателя биткоина. Кто может его знать

Куда ушел $1 трлн с крипторынка. Binance оценила эффект торговых войн

Рекомендуемые записи